Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает «Слидство.Инфо» со ссылкой на документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN). По данным журналистов, о подозрительных транзакциях FinCEN сообщили по меньшей мере четыре международных банка. Общая сумма этих переводов около 65 млн долларов. В отчетах банки […]
Запись FinCEN Files: Правоохранители США заинтересовались компаниями, связанными с Порошенко впервые появилась InfoResist.
